Articles tagged under: ED

પીએનબી કૌભાંડ: નીરવ મોદીના મુંબઈ સ્થિત ફ્લેટમાંથી મળ્યા 26 કરોડના આભૂષણો અને મોઘીં ઘડિયાળો

March 24, 2018
પીએનબી કૌભાંડ: નીરવ મોદીના મુંબઈ સ્થિત ફ્લેટમાંથી મળ્યા 26 કરોડના આભૂષણો અને મોઘીં ઘડિયાળો

મુંબઈ, દેશગુજરાત: એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ઈડી)એ પંજાબ નેશનલ બેંક (પીએનબી)ના 12,000 કરોડ કૌભાંડ કેસમાં નીરવ મોદીના મુંબઈના વર્લી વિસ્તારમાં દરિયા કિનારા સામે આવેલા એક એપાર્ટમેન્ટમાંથી 26 કરો...Read More

કાર્તિ ચિદમ્બરમે એક મોટા નેતાના ખાતામાં 1.80 કરોડ રૂપિયા ટ્રાન્સફર કરાવ્યા હોવાનો ઈડીનો દાવો

March 05, 2018
કાર્તિ ચિદમ્બરમે એક મોટા નેતાના ખાતામાં 1.80 કરોડ રૂપિયા ટ્રાન્સફર કરાવ્યા હોવાનો ઈડીનો દાવો

નવી દિલ્હી: એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ(ઈડી)એ દાવો કર્યો છે કે, આઇએનએક્સ મીડિયા કેસમાં મની લોન્ડ્રિંગના આરોપી કાર્તિ ચિદમ્બરમે એક મોટા નેતાના ખાતામાં 1.80 કરોડ રૂપિયા ટ્રાન્સફર કરાવ્યા છે. ઈડ...Read More

પીએનબી ફ્રોડ કેસમાં ઈડીએ મેહુલ ચોક્સીની 1217.20 કરોડની પ્રોપર્ટી જપ્ત કરી

March 01, 2018
પીએનબી ફ્રોડ કેસમાં ઈડીએ મેહુલ ચોક્સીની 1217.20 કરોડની પ્રોપર્ટી જપ્ત કરી

મુંબઈ: પંજાબ નેશનલ બેંક (પીએનબી)ના 12,672 કરોડ રૂપિયાના ફ્રોડ કેસમાં એનફોર્સમેન્ટ ડાયરેક્ટોરેટ (ઈડી)એ મેહુલ ચોક્સીની માલિકીના ફ્લેટ તેમજ કંપનીઓ પર ગુરુવારે કાર્યવાહી હાથ ધરી રૂ. 1217.20 કરોડની પ્ર...Read More

ઇડીએ નીરવ મોદી અને કંપનીઓની રૂ. 523.72 કરોડની 21 સ્થાવર મિલકતો જપ્ત કરી

February 24, 2018
ઇડીએ નીરવ મોદી અને કંપનીઓની રૂ. 523.72 કરોડની 21 સ્થાવર મિલકતો જપ્ત કરી

નવી દિલ્હી: પંજાબ નેશનલ બેંક (પીએનબી)માં રૂ. 11300 કરોડ રૂપિયાનું કૌભાંડ આચરનાર આરોપી નીરવ મોદી સામે ઇડીએ સખ્તાઈથી કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. મનીલોન્ડ્રિંગ પ્રિવેન્શન કાયદા હેઠળ ઇડીએ નીરવ મોદીની 21 સ...Read More

ઇડીએ નીરવ મોદીના બેંક એકાઉન્ટ્સ અને શેરની સાથે ઈમ્પોર્ટેડ ઘડિયાળો ભરેલા 60 કન્ટેનર કર્યા જપ્ત

February 23, 2018
ઇડીએ નીરવ મોદીના બેંક એકાઉન્ટ્સ અને શેરની સાથે ઈમ્પોર્ટેડ ઘડિયાળો ભરેલા 60 કન્ટેનર કર્યા જપ્ત

નવી દિલ્હી: પંજાબ નેશનલ બેંક (પીએનબી) કૌભાંડ તપાસ ઝડપી ગતિએ ચાલી રહી છે. બેંક સાથે 11,300 કરોડનું ફ્રોડ કરનાર નીરવ મોદીની ગતરોજ (ગુરુવારે) 9 લકઝરીયસ કાર જપ્ત કર્યા બાદ એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ઇ...Read More

ઇડીએ નીરવ મોદી અને તેની કંપનીની 9 લકઝરી કાર જપ્ત કરી

February 22, 2018
ઇડીએ નીરવ મોદી અને તેની કંપનીની 9 લકઝરી કાર જપ્ત કરી

મુંબઈ, દેશગુજરાત: પંજાબ નેશનલ બેંક (પીએનબી)ના 11,300 કરોડ લઈને ફરાર નીરવ મોદી અને મેહુલ ચોકસી પર ગાળિયો કસાઈ રહ્યો છે. એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ઇડી)એ પોતાની તપાસ દરમિયાન આ બંને બેંક ફ્રોડના ઘરે ...Read More

નીરવ મોદીના ઘરે ઇડીના દરોડા, પીએનબી ફ્રોડ કેસની એસઆઈટી તપાસ માટે સુપ્રીમ કોર્ટમાં અરજી

February 19, 2018
નીરવ મોદીના ઘરે ઇડીના દરોડા, પીએનબી ફ્રોડ કેસની એસઆઈટી તપાસ માટે સુપ્રીમ કોર્ટમાં અરજી

મુંબઈ: પંજાબ નેશનલ બેંક (પીએનબી) ફ્રોડ નીરવ મોદીના કેસમાં તપાસ એજન્સીઓ દ્વારા કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે. આજે (સોમવારે) સવારે સીબીઆઈએ મુંબઈની બ્રેડી હાઉસ બ્રાન્ચ જ્યાંથી આ મહાકૌભાંડ થય...Read More

પીએનબી કૌભાંડ: અમદાવાદ મોલમાં દરોડા પાડી ઇડીએ 250 જ્વેલરી બોક્સ સીઝ કર્યા

February 18, 2018
પીએનબી કૌભાંડ: અમદાવાદ મોલમાં દરોડા પાડી ઇડીએ 250 જ્વેલરી બોક્સ સીઝ કર્યા

અમદાવાદ: પંજાબ નેશનલ બેંક (પીએનબી) કૌભાંડનો રેલો હવે અમદાવાદ પહોંચ્યો છે. અમદાવાદમાં આવેલા આલ્ફા વન મોલમાં આવેલા શોપર્સ સ્ટોપ શો રૂમ પર આજે (રવિવારે) ઇડીએ દ્વારા દરોડા પાડ્યા હતા. ઉલ્લેખનીય છ...Read More

પંજાબ નેશનલ બેંક સાથે રૂ.11,330 કરોડનું કૌભાંડ આચરનાર નીરવ મોદીના સુરત, મુંબઈ અને દિલ્હી સ્થિત 13 ઠેકાણા પર ઇડીના દરોડા

February 15, 2018
પંજાબ નેશનલ બેંક સાથે રૂ.11,330 કરોડનું કૌભાંડ આચરનાર નીરવ મોદીના સુરત, મુંબઈ અને દિલ્હી સ્થિત 13 ઠેકાણા પર ઇડીના દરોડા

સુરત: પંજાબ નેશનલ બેંક (પીએનબી)માં લગભગ 11,330 કરોડ રૂપિયાના કૌભાંડમાં આરોપી નીરવ મોદીના 12 ઠેકાણાઓ પર ઇડીની ટીમે રેડ પાડી છે. તો બીજી તરફ મુંબઇ સ્થિત તેમના ઘરે પણ ઇડીની ટીમે તપાસ આદરી છે.  ઇડીએ નીરવ...Read More

મની લોન્ડરિંગના કેસમાં મીસા ભારતીની વિરુદ્ધ ઇડીએ દાખલ કરી ચાર્જશીટ

December 23, 2017
મની લોન્ડરિંગના કેસમાં મીસા ભારતીની વિરુદ્ધ ઇડીએ દાખલ કરી ચાર્જશીટ

નવી દિલ્હી, દેશગુજરાત: દિલ્હીની પાટિયાલા હાઉસ કોર્ટમાં શનિવારે આરજેડી નેતા લાલુ પ્રસાદ યાદવની પુત્રી અને રાજ્યસભા સાંસદ મીસા ભારતી અને તેમનો પતિ શૈલેશ તેમજ અન્યની સામે એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરે...Read More

error: Content is protected !!